Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Порядок взыскания дебиторской задолженности: разбираемся в деталях

Этот порядок во многом зависит от того, есть ли в договоре пункт о досудебном порядке урегулирования спора.

Важно знать: если в договоре указано, что контрагенты обязуются использовать претензионный порядок урегулирования спора, то необходимо направить претензию, а не идти сразу в суд. Пункт 8 части 2 статьи 125 АПК и пункт 7 части 1 статьи 126 АПК совершенно однозначно говорят, что претензионный порядок соблюдать надо, если он предусмотрен в договоре. Суд оставит иск без движения, если не соблюдён обязательный досудебный порядок (часть 1 статьи 128 АПК).

Никакой закон не обязывает контрагентов, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, использовать претензионный порядок взыскания дебиторской задолженности, если в договоре этого нет.

Иными словами, если в договоре о претензии ничего не сказано, то по своему усмотрению можно направлять претензию, а можно сразу подавать иск в арбитражный суд. Если же претензионный порядок взыскания дебиторской задолженности прописан, то извольте соблюдать его.

Важно знать: претензия – вовсе не бумажка, нужная, «чтобы была». Грамотно составленная претензия способна убедить вашего контрагента, что лучше заплатить по-хорошему, чем через суд. Хотя бы потому, что профессиональный юрист щедро распишет в претензии, что ждёт должника при проигрыше в суде. Ведь дебитору ещё придётся оплачивать услуги юриста, который представлял победителя.

В части доказывания арбитражный процесс мало отличается от гражданского процесса. Каждая из сторон доказывает верность своей позиции (статья 65 АПК). Доказательствами могут быть документы, письменные, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов и другое.

Сложность в доказывании по арбитражным делам в том, что отношения юридических лиц, как правило, сильно формализованы (это ещё не считая формальностей при подаче иска). Например, доказательствами в деле взыскания дебиторской задолженности могут быть:

  • акты сдачи-приёмки предоставленных услуг;
  • акты приёмки выполненных работ;
  • акты сверки взаиморасчётов;
  • поручения об оплате услуги;
  • товарные накладные;
  • документы бухгалтерской отчётности;
  • товаротранспортные накладные;
  • поручения об оплате товара с указанием основания оплаты товара;
  • накладные на отпуск товара;
  • и множество договоров, которые предполагают возникновение дебиторской задолженности.

Важно знать: с претензией всё не так просто. Она должна быть составлена по правилам. Иначе арбитражный суд может и вовсе не признать её претензией и оставить иск без движения. Практика показывает, что часто претензии – это список жалоб, обвинений, упрёков, а не перечень конкретных требований, основанных на договоре и законе. Юрист составит претензию, которую не только суд признает, но и которая реально побудит контрагента платить.

: 19 мая 2018

Под дебиторской задолженностью принято понимать определённую сумму денег, которую одни фирмы, организации, предприятия оказываются должны другим. В процессе развития и роста предприятия нельзя обойтись без заключения договоров с другими фирмами, которые будут предоставлять все необходимые товары и услуги.

В случае, если оплата за них не приходит вовремя, имеет место быть дебиторская задолженность. Те, кто при этом оказываются должниками называются дебиторами. Это устанавливают международные стандарты бухгалтерского учёта.

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Если описать такое явление, как дебиторская задолженность в двух словах, то под ней понимается сумма, получаемая в качестве оплаты от покупателей за товары или услуги этой организации. При этом данная сумма не может представлять собой материальные денежные средства и имеет конкретную оборачиваемость.

Это важно знать!

Говорить и дебиторской задолженности имеет смысл в том случае, когда товар или услуга предоставлены, а оплата за них не поступила. При этом покупатель может не давать на это никакого письменного согласия.

Дебиторская задолженность может быть классифицирована по срокам погашения:

  • краткосрочная – до 1 года;
  • долгосрочная – более 1 года.

Существует еще одна форма классификации такой задолженности: просроченная и нормальная. Нормальная задолженность включает в себя авансовые платежи, средства, которые были выданы под отчёт. О просроченной задолженности имеет смысл говорить тогда, когда организация получила товар или услугу, но не произвела оплату в установленное заранее время.

На данный момент российское законодательство предусматривает лишь два варианта взыскания дебиторской задолженности:

  1. Добровольное взыскание. Производится в претензионном порядке. При этом средства на счёт перечисляются сразу после того, как должник получает претензионное письмо.
    Чтобы такая ситуация получила благоприятный исход требуется консультация квалифицированного юриста, который окажет помощь в грамотном составлении претензионного письма. Однако случаи такого взыскания задолженности случаются крайне редко.
  2. Принудительное взыскание дебиторской задолженности. Осуществляется только через судебную инстанцию. Чаще всего фирмы имеют дело именно с таким видом взыскания. Реализация этого способа осуществляется путём подачи заявления в арбитражный суд.

Методы взыскания

Процедура взыскания для каждой конкретной ситуации является индивидуальной. Этот момент тщательно отрабатывают юристы.

Если организация была создана намеренно с целью мошеннического вывода оборотных средств, то единственный вариант воздействия – открытие уголовного дела.

Обычно в качестве вариантов применяются следующие методы взыскания дебиторской задолженности:

  • Создание типового договора применяется ещё в начале сотрудничества и необходимо для того, чтобы защитить интересы фирмы при сотрудничестве с заказчиком.
  • Досудебные переговоры необходимы для урегулирования спорных моментов до обращения в судебную инстанцию. В процессе переговоров также осуществляется сбор всей нужной информации о должнике для последующих действий.
  • Процесс правовых взаимоотношений начинается тогда, когда описанные выше методы не оказывают необходимого воздействия на должника. Переговоры на этом этапе также продолжаются, но в это же время происходит процесс подготовки передачи искового заявления в арбитражный суд.
    Оптимальным вариантом для эффективного взыскания долга будет обращение в фирму, специализирующуюся на этих действиях. Она знает порядок действий.

Способы взыскания

Если вы являетесь владельцем организации, которой оказались должны другие фирмы, то вы несёте существенные потери суммарного дохода. Если ситуацию запустить, то возможна даже потеря личных финансовых ресурсов.

Случаи добровольного взыскания задолженности случаются крайне редко.

Данный процесс характеризуется претензионными действиями. В некоторых ситуациях мотивированного претензионного письма в компанию бывает вполне достаточно, чтобы долг был возращён. Однако, как уже было сказано выше, такие ситуации встречаются все реже. В претензии обязательно должно быть прописано требование об уплате задолженности.

Нередко возникают трудности с написанием претензионного письма. Перед этим необходимо внимательно изучить договор с организацией-должником. Важно, чтобы в нём была прописана возможность такого досудебного урегулирования споров по долгам.

Если данного пункта в договоре нет, то необходимость написания письма с претензией решается индивидуально.

Если должник признает претензию, но не оплатит свой долг, то в суде иск о взыскании будет рассматриваться в упрощённом порядке. Это означает, что при рассмотрении дела стороны не будут вызываться на судебное заседание.

Как свести к минимуму риск дебиторской задолженности? Ответ на этот вопрос есть в предыдущей статье.Что такое реестр старения дебиторской задолженности подробнее тут. Он необходим для грамотного управления долгами дебиторов.

Обращение в суд

Если претензионное письмо не оказало должного воздействия на должника, следующим этапом будет обращение с иском в арбитражный суд. Именно эта инстанция производит рассмотрение споров между юр. лицами и индивидуальными предпринимателями. Подготовкой к этому способу нужно заниматься ещё на этапе переговоров.

Иск обязательно подаётся в арбитражную инстанцию по месту регистрации юридического лица. В случае спора по недвижимости иск подаётся в арбитражный суд по адресу указанной недвижимости. Если юридическое лицо или ИП задолжали физическому лицу, то дело рассматривается в суде общей юрисдикции.

Чтобы иск о взыскании дебиторской задолженности был рассмотрен в арбитражном суде в кратчайшие сроки, необходимо составлять его по всем правилам с учётом многих нюансов. Для этого лучше всего обратиться к юристам.

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Иск о взыскании подаётся в арбитраж по месту регистрации юрлица.

Важно, чтобы иск был составлен грамотно. Все нюансы его составления прописаны в статье 125 АПК Российской Федерации. К исковым заявлениям о взыскании дебиторской задолженности в обязательном порядке предъявляются следующие требования:

  • Иск составляется исключительно в письменной форме.
  • Важно указать название суда, куда отправляется иск.
  • Необходимо прописать все имеющиеся контактные данные истца, ответчика и третьих лиц.
  • Прописать все требования истца. Они обязательно должны быть подкреплены нормативно-правовой базой.
  • В том случае, когда требования подлежат оценке, необходимо обязательно их рассчитать.
  • Произвести и указать расчет взыскиваемой базы.
  • В иске должны быть прописаны данные о том, что были предприняты попытки досудебного урегулирования спора. Здесь то и нужно написать о том, что была отправлена претензия, речь о которой шла выше.
  • Указать сведения об обеспечительных мерах, если они имели место быть.
  • Также в исковом заявлении должен быть список прилагаемых документов (регулируется статьей 126 АПК).

Если все эти требования не будут учтены, в арбитражной инстанции могут возникнуть проблемы при рассмотрении иска. Иными словами, судья даст определение на оставление иска без движения.

Понятие дебиторской задолженности

Взыскание дебиторской задолженности в суде является обязательным действием при неоплате услуг, работ, товаров контрагентом.

Невыплата долга, установленного обязательством по договору, либо иное денежное обязательство, установленное соглашением сторон, считаются дебиторской задолженностью.

Взыскание дебиторской задолженности в суде

В таком случае, дебиторами (должниками) является физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица всех форм образований.

Возникшей задолженностью по обязательствам могут быть материальные и нематериальные активы организации-должника, в результате совместного осуществления финансовых и хозяйственных сделок, конечный результат которых должен перейти в собственность кредитора-организации или физического лица, так и денежные средства.

Контроль и возврат дебиторской задолженности – считаются одной из важнейших и стратегических задач, любого предприятия и является актуальным и особенно важным вопросом, в процессе деятельности.

Не для кого, не является секретом, что долг контрагента, сокращает и уменьшает оборотные средства организации, заметно уменьшают ее платежеспособность и состоятельность, что негативно влияет на производительность и рентабельность коммерческой деятельности.

Сегодня существует значительное количество методов, систем и способов возврата дебиторской задолженности. Однако порядок действий, практически для всех одинаковый.

Исполнение решения суда о взыскании дебиторской задолженности

Даже получив на руки положительное решение суда, не всегда можно добиться быстрой выплаты задолженности. Должник может избегать исполнения решения суда, скрывать имущество и средства на счетах и т.д. Потому, если оппонент не стремится погасить задолженность, нужно предпринимать дополнительные меры.

Первый вариант – воспользоваться услугами исполнительной службы. Для этого исполнительный лист передается в службу и на его основании открывается исполнительное производство. Далее приставы ищут счета должника, принадлежащее ему имущество и предпринимают меры для взыскания средств.

Предлагаем ознакомиться:   Обеспечительный или гарантийный платеж по договору аренды || Взыскание гарантийного депозита по договору субаренды

Второй вариант – добиваться исполнения решения суда самостоятельно. Для этого нужно вначале провести т.н. «финансовую разведку», чтобы узнать, где обслуживаются счета должника. Затем исполнительный лист передается непосредственно в обслуживающий банк, и на его основании финансовая организация обязана перевести средства на счет кредитора. Во многих случаях это бывает более эффективно, особенно если есть возможность узнать нужный банк.

Заключение

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Когда требуется взыскать дебиторскую задолженность, можно пойти двумя путями – направить претензию или обратиться в арбитражный суд. Эти же варианты можно использовать последовательно – вначале досудебный порядок, затем обращение в суд. Помочь добиться положительного результата может квалифицированный адвокат по арбитражный делам.

Компетенция арбитражного суда

Сфера разрешения арбитражных споров достаточно обширна. В компетенцию арбитражного суда входит рассмотрение споров по полставке и подряду, банкротство предприятия или организации должника, оспаривание штрафов и пеней, всевозможного рода споров имущественного характера.

Указанный перечень дел, можно дополнить спорами по различным сделкам, заключаемых в процессе ведения деятельности, налоговыми спорами, а также исками о взыскании дебиторской задолженности и долгов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Взыскание дебиторской задолженности через суд, осуществляется после того как исчерпаны все необходимые варианты возврата долга.

Услуги по взысканию дебиторской задолженности

Иногда для взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц недостаточно подачи искового заявления в Арбитражный суд. Помощь профессионалов в досудебной подготовке и выработке правильной, «убедительной» позиции в суде позволит вернуть юридическому лицу, причитающиеся ему средства.

Дебиторская задолженность, подлежащая взысканию, – один из видов оборотного капитала организации. В ее состав входят:

  • Долги за товары, выполненные работы, оказанные услуги.
  • Авансы, которые организация перечислила под поставку продукции и др.
  • Налоги, уплаченные сверх суммы начислений.
  • Любые другие средства, отвлеченные из оборота компании и используемые сторонними юридическими или физическими лицами.

Образование «дебиторки» — это неизменный результат функционирования компании, которая вступает с другими юридическими лицами в договорные отношения. Контрагенты исполняют свои денежные обязательства не всегда вовремя или не исполняют их вовсе, что приводит к образованию долга.

Как показывает практика, предприятие не всегда может самостоятельно вернуть образовавшиеся перед ним долги. Решить проблему помогают услуги взыскания дебиторской задолженности, предоставляемые профессиональными юристами. Только специалисты имеющие практический опыт в этой сфере, могут учесть все нюансы процедуры.

Специалисты компании BDA осуществляют взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц двумя способами: в претензионном (досудебном) и судебном порядке. Предарбитражное напоминание требует профессионального подхода, чтобы «убедить» должника вернуть долг и избежать судебной волокиты.

Подавляющая часть клиентов заказывает у нас услугу взыскания дебиторской задолженности в суде. Процесс возврата долга в этой ситуации происходит по следующему алгоритму:

  • Определение размера задолженности и срока просрочки на основе данных бухучета, договоров и др. С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться, позвонив в компанию.
  • Составление и направление искового заявления в суд.
  • Непосредственное участие в судебном процессе.
  • Представительство в суде.

Юристы компании BDA более 5 лет оказывают качественную услугу взыскания дебиторской задолженности. Доскональное знание ГК РФ, АПК РФ и других законов, регулирующих эту область, применение знаний и опыта на практике, ответственное отношение к проблеме каждого клиента, доступная стоимость услуги – те преимущества компании, которые высоко ценят клиенты.

Для получения консультации или заказа услуги оставьте заявку на обратный звонок или позвоните по телефону на сайте. Юристы по взысканию дебиторской задолженности максимально быстро примутся за решение Вашей проблемы.

Шансы на возврат долгов будут выше, если вы делегируете обязанности по взысканию профессиональным организациям, специализирующимся на таких делах.

Мы подготовили обзор трёх наиболее компетентных фирм в этой области.

1) Правовед

Почему появляется долг

Уникальный в своём роде проект Правовед создавался как портал для удалённой помощи гражданам и юридическим лицам. Сегодня с сайтом сотрудничают тысячи квалифицированных юристов и адвокатов, в том числе – специалистов по возврату долгов.

На ресурсе можно получить консультационные услуги, а также полноценную юридическую помощь вплоть до представительства в суде. Для этого вам нужно отыскать специалиста из своего региона и встретиться с ним лично.

На сайте Правоведа имеется обширный архив, в котором, возможно, уже есть ответы на интересующие вас вопросы. Если ответа найти не получилось, задайте свой вопрос прямо на главной странице портала или в соответствующем разделе.

Сайт работает в круглосуточном режиме, без праздников и выходных. Все юристы, сотрудничающие с компанией, имеют подтверждённую квалификацию, опыт работы по специальности и рейтинг, сформированный самими пользователями сайта.

2) BDA

Юридическая компания «BDA» занимается профессиональной поддержкой малого и среднего бизнеса. Взыскание дебиторских долгов – одно из основных направлений деятельности организации. Все специалисты компании – практики с высокой квалификацией, которые помогут найти оптимальное решение любого финансового или правового спора.

Алгоритм работы с компанией предельно прост: клиент заказывает бесплатный звонок, стороны договариваются, после чего специалисты самостоятельно готовят документы для передачи дела в суд либо занимаются урегулированием дела в досудебном порядке.

3) АКМ

Коллекторское агентство АКМ предлагает клиентам эффективное взыскание дебиторских и любых других долгов в досудебном и судебном порядке. Компания работает без предоплаты и по каждому делу разрабатывает уникальную стратегию.

Юристы АКМ выступят представителями в суде и помогут на стадии исполнительного производства. Компания имеет страховку профессиональной ответственности и опыт работы с десятками известных коммерческих структур во всех регионах РФ.

Деятельность компаний или фирм, профессионально оказывающих консультационные и юридические услуги по возврату и взысканию дебиторской задолженности в суде юридическим лицам, направлена на решение задач при осуществлении экономической и хозяйственной деятельности, поставленных заказчиком.

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Основная задача услуг по взысканию дебиторской задолженности состоит в анализе действий оппонента и принятия экономически выгодного и обоснованного решения для возникшего конфликта.

Если в процессе деятельности возникают споры имущественного характера, в частности о возврате долга с юридического лица и индивидуального предпринимателя, задача привлеченных юристов стоит в том, чтобы выбрать наиболее оптимальные методы и способы взыскания дебиторской задолженности.

Услуги по взысканию дебиторской задолженности не дешевая процедура, но затраты оправдываются.

Кроме того необходимо знать, что стоимость услуг по взысканию дебиторской задолженности в суде взыскивается с ответчика в рамках требования о взыскании судебных расходов.

Остановимся более подробно на взыскании и возврате дебиторской задолженности.

Не всегда компания-кредитор может самостоятельно решить проблемы, связанные с дебиторской задолженностью.

При взыскании проблемной задолженности без помощи грамотного юриста не обойтись. Специалист поможет не только найти нужные доказательства, ускорить их сбор и подготовку, но и организовать грамотную защиту интересов доверителя в различных судебных инстанциях.

Однако такое мнение беспочвенно – все расходы на юридические услуги в случае выигрыша дела взыскиваются с дебитора.

Найти юридическую компанию, способную качественно оказать соответствующие услуги, можно в интернете. Перед обращением стоит почитать отзывы клиентов и посмотреть рейтинги – возможно, там будет полезная информация.

Каждая компания, осуществляющая финансово-экономическую деятельность, рано или поздно сталкивается с проблемой по взысканию долгов с других юридических или физических лиц.

Но взыскание не обернется дополнительными сложностями, если четко следовать общепринятой процедуре. При необходимости, юридические конторы могут оказать помощь в этом.

Далеко не всегда наличие договора при совершении сделки гарантирует её полную безопасность. Более того, даже если вы направили иск в суд, он может не удовлетворить ваш иск. Чтобы избежать негативных последствий и получить деньги, принадлежащие вам по праву, стоит заранее обратиться к опытным юристам.

Судебная практика компании BONA насчитывает десятки дел с положительным результатом. Наши сотрудниками хорошо знакомы с тонкостями судебного процесса и досудебного разбирательства, поэтому окажут полноценную поддержку на каждом этапе решения спора.

Мы проведем полноценный анализ ситуации и учет рисков, соберем необходимую доказательную базу, грамотно составим документы и заявления. Квалифицированный специалист поможет отстоять ваши интересы при проведении переговоров и разработает индивидуальную стратегию для судебного разбирательства.

Чтобы задать вопрос нашему юристу, нажмите на кнопку

Получить консультацию

* Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта

Если со взысканием долга существуют проблемы

Взыскать долг с организации можно двумя способами: написать претензию, при этом восстанавливается исковая давность, или направить иск в суд. Чтобы определиться, какой вариант подходит вам, внимательно посмотрите условия договора.

судейский молот правосудия

Претензия должна содержать обязательные пункты:

  • Информация о договоре,
  • Условия сделки, касающиеся конкретных споров,
  • Информация о фактических действиях,
  • Ссылка на нормативно-правовые документы,
  • Требование о выплате,
  • Описание неблагоприятных для должника последствий, если задолженность не будет погашена в установленные сроки.

В случае, когда должник соглашается с претензией, он должен написать письменный ответ. Причем, если оплату вы всё равно не получили, то взыскание дебиторской задолженности может происходить в упрощенном порядке.

Исковое заявление тоже должно соответствовать стандартам. Оно содержит:

  • Указание суда,
  • Данные об истце и ответчике,
  • Ссылка на нормативно-правовые документы,
  • Расчет суммы долга,
  • Описание совершенных действий при досудебном разбирательстве,
  • Перечень прилагаемых документов.

Дебиторская задолженность бывает двух видов: сомнительная и безнадежная. Под сомнительной подразумевается задолженность, срок оплаты которой наступил, но должник не исполнил денежное обязательство. На практике возможно досудебное и судебное взыскание дебиторской задолженности этого вида.

Если организация не работает с имеющимися долгами контрагентов, не пытается их сократить, то есть риск, что долги станут нереальными к взысканию. Дебиторская задолженность переходит в разряд безнадежных долгов, не подлежит даже судебному взысканию и списывается по причине истечения срока исковой давности (она, по ГК РФ, равна 3 годам).

С связи с быстрыми темпами роста инфляции в интересах компании — ускорить процесс взыскания дебиторской задолженности в суде или досудебном порядке. Если организация вернет долг, например, через 2 года, то «ценность» этих средств существенно снизится.

Чтобы избежать этих рисков, советуем руководителям компаний и владельцам бизнеса обратиться к юристу по взысканию дебиторской задолженности сразу, как только появляется факт неисполнения контрагентами своих денежных обязательств. Это позволит в претензионном или судебном порядке осуществить возврат долга.

Дебиторская задолженность взыскивается как в добровольном порядке, так и принудительно. В первом случае стороны самостоятельно, без привлечения третьих лиц договариваются о погашении долга и выплаты штрафов за просрочку. Иногда пострадавшая компания в порядке поощрения должника списывает ему часть санкций.

Принудительное взыскание проводится через арбитражный суд. Чтобы судебные органы вынесли положительное решение по иску, предприятие должно предоставить неоспоримые доказательства долга.

Для углубления в тему читайте обзорную статью на нашем сайте «Возврат долгов».

А теперь подробно о каждом методе взыскания.

Методы взыскания

Договориться о погашении просроченной дебиторской задолженности можно только с ответственным и лояльным контрагентом. Статистика свидетельствует, что вернуть долги без привлечения суда удаётся лишь в 60% случаев.

Предлагаем ознакомиться:   Взыскание неустойки при расторжении договора практика

Бывает, что выплатить долги контрагент просто забывает либо не успевает ввиду загруженности работой или неопытности бухгалтерского отдела компании. В таких ситуациях достаточно предъявить неплательщику письменную претензию, чтобы инициировать процедуру выплаты.

Иногда не требуется даже письменных напоминаний – сотрудники финансового отдела просто звонят должнику и напоминают о просрочке.

Читайте статью по смежной тематике – «Досудебное взыскание долгов».

Попытки урегулировать финансовый спор без привлечения третьих лиц не всегда заканчиваются успехом. Иногда должник отказывается погасить задолженность либо не имеет для этого свободных средств.

В таких случаях обращение в суд неизбежно. Если дебитор признаёт задолженность, возможен упрощённый порядок судебного разбирательства. Решение выносится в одностороннем порядке, при этом присутствие сторон на заседаниях не обязательно.

Взыскание – инструкция

Нагрузка на российские арбитражные суды очень велика. За один день работы судье приходится рассматривать с среднем 3-5 дел, касающихся невыполнения долговых обязательств. Судебным органам легче и выгоднее проводить упрощённые процедуры взыскания, чем вести длительные разбирательства, однако не всё зависит от их предпочтений.

Для быстрого и правильного завершения дела истцу нужно подготовиться к суду заранее:

  • собрать доказательства (акты выполненных работ, договоры, переписку с должником, бухгалтерские документы, копии претензий к должнику);
  • подготовить иск;
  • уплатить госпошлину.

Результат успешного судебного процесса – исполнительный лист или приказ о принудительном взыскании долга. Эти документы передаются либо истцу, либо в службу судебных приставов.

Однако есть и отрицательные моменты – процесс отнимает много времени, и ещё больше времени отнимет исполнительная стадия взыскания. Даже самые опытные судебные приставы не могут гарантировать немедленного возврата средств после вступления в силу судебного решения.

Если вы находитесь в Москве, адвокат Носков Игорь Юрьевич обеспечит надлежащее взыскание дебиторской задолженности и защитит интересы предпринимателей и компаний, оказавшихся в спорной или затруднительной ситуации.

Если ваша проблема связана с подрядом, недвижимостью, оказанием услуг, торговлей, денежными обязательствами или банкротством, вы пришли по адресу.

«Если судиться, то побеждать» — это принцип, которому Игорь Юрьевич следует в своей работе, а десятки выигранных дел говорят сами за себя.

Коллекторы охотнее работают с просроченными банковскими кредитами, но могут заняться и дебиторскими долгами. У профессионалов есть свои секреты для успешного возврата средств, но минус в том, что за свои услуги агентства берут от 30 до 50% от суммы долга.

Для сравнения: юридические компании предпочитают фиксированную ставку, которая в разы меньше вознаграждения коллекторов. Кроме того, последние изменения законодательства существенного ограничили профессиональных взыскателей в правах.

Их функции сводятся по своей юридической сути к информированию должников и мотивированию их к выполнению своих финансовых обязательств. С физическими лицами психологические методы ещё проходят, а вот на юридические субъекты они почти не действуют.

Такой метод предполагает совершение должником каких-либо противоправных действий – в основном это мошенничество той или иной разновидности.

Чтобы избежать таких ситуаций, юридическим и финансовым отделам компаний необходимо тщательно изучать контрагентов ещё на стадии переговоров. А лучше вести дела с проверенными и надёжными партнёрами, с которыми уже налажено многолетнее и успешное сотрудничество.

Полезная ссылка по долговой тематике – «Взыскание долгов».

Бывают обстоятельства, когда осуществить процедуру взыскания долга дебиторского формата просто не представляется возможным. Такие ситуации в первую очередь связаны с истечением срока давности когда возможно подать иск.

По сути, установлены нормы, которые говорят о том, что обратиться в суд по данному вопросу можно исключительно в течение трех лет с момента образования долга. Если в течение данного периода никаких действий взыскатель не произвел, то формируется отсутствие разрешения ситуации в судебном порядке.

Невероятное количество сложностей может возникнуть в том случае, если дебитором выступает компания, которая считается зарубежной. По сути, осуществить процедуру взыскания в добровольном порядке можно без проблем.

Но если основанием выступает судебное решение, то сделать это будет крайне непросто. Именно по этой причине в определенных случаях от сотрудничества с компаниями, которые являются иностранными лучше всего отказаться.

Если дебитор находится в процессе ликвидации, то также возникает немало сложностей. И известно немало случаев, когда осуществить процедуру взыскания в таких ситуациях вовсе не представлялось возможным.

Все дело в том, что даже посредством суда можно получить необходимое решение, но сам процесс ликвидации предполагает, что компания теряет все свои активы, и все выплаты осуществляются в четко установленном порядке.

Правда, в сложившихся обстоятельствах можно настоять на солидарной ответственности руководителя, если будет доказано, что им были совершены неправомерные действия. В такой ситуации может быть реализовано личное имущество руководителя.

Нередко возникают ситуации, когда дебитор просто прекращает свою деятельность как юридическое лицо, и в данном случае формируется сложность возмещения средств. Если дебитор не просто прекратил свое существование, но еще и выбыл из единого реестра, то возвратить средства будет невозможно.

Ну, и конечно же, нередкими будут ситуации, когда дебитор осуществил процесс банкротства или же находится в данном процессе. Итогом становится отсутствие возможности осуществить принудительное взыскание.

То есть, существуют ситуации, когда истребование в полном объеме дебиторской задолженности даже при наличии грамотной юридической помощи будет невозможным. Именно по этой причине рекомендуется очень внимательно относиться к процессу выбора контрагентов, чтобы максимально защитить свои интересы от многочисленных возможных сложностей.

Дебиторская задолженность – это имущественные права предприятия, которые, в свою очередь, являются объектом гражданских прав (статья 128 ГК РФ). По логике вещей, право на обращение в суд за взысканием дебиторской задолженности возникает, когда контрагент не исполнил свои обязательства по погашению этой задолженности.

  • невыполнения в срок требований кредитора;
  • игнорирования досудебной претензии;
  • неясного ответа на претензию;
  • отрицания факта задолженности. Здесь ещё нужно будет доказать, что задолженность действительно есть.

Важно знать: арбитражные суды оценивают доказательства скрупулёзно и очень придирчиво. Более того, часто у судей больше опыта работы с хозяйственными документами, чем у представителей юридического лица, которое обратилось в суд.

Первичные мероприятия при взыскании дебиторской задолженности

Когда вопрос со взысканием задолженности вышел на первый план, то первым делом должнику нужно адресовать претензию. Сейчас этот шаг является обязательным в соответствии со ст. 4 АПК РФ.

В претензии следует указать основания возникновения долга, его сумму, а также срок для ответа. Если последний не обозначить, то АПК РФ отводит на рассмотрение претензии ровно один месяц. Соответственно, в этом случае взыскание долга будет отодвинуто на неопределенный срок.

Однако существует и один момент. Из имеющихся документов можно не понять, когда должна быть погашена задолженность контрагентом. Это касается случаев, когда товар или был получен по накладным, либо в договоре не был оговорён срок оплаты по обязательствам.

Тогда меры по взысканию дебиторской задолженности подразумевают, что должно быть отправлено отдельное требование о выплате денег. И если оно не исполнено в недельный срок, то очередь настанет за претензией.

Без доказательств наличия претензии и итогов ее рассмотрения арбитражный суд просто не примет к своему производству как иск, так и заявление о выдачи судебного приказа.

Поэтому претензию о взыскании долга ни в коем случае нельзя упускать из внимания. Помощь в подготовке окажет юрист, который сможет грамотно изложить все факты наличия задолженности и произвести расчет.

Кроме того, специалист сделает все для того, чтобы требование о погашении долга было вручено контрагенту надлежащим образом.

Причины возникновения

Ведение любой хозяйственной деятельности вне зависимости от ее характера и особенностей, это получение определенной выгоды. Тем не менее во взаимоотношениях различных контрагентов, по различным причинам могут возникать определенные осложнения во взаиморасчетах.

Это может выражаться в том, что те компаньоны, которым поставляется продукция или оказываются услуги, могут не вовремя или с серьезной задержкой предоставлять необходимую оплату. Но эти средства довольно сильно необходимы поставщику услуг, ведь необходимо не только развивать бизнес дальше, но и платить по счетам. Поэтому возникает необходимость применения ряда действий для возврата причитающихся средств.

Основанием для появления задолженности дебиторского формата, могут быть следующие ситуации:

  • При установлении договорных отношений также формируются параметры сроков, к которым относятся временные рамки, в течении которых в обязательном порядке должны быть предоставлены денежные средства за товар или услуги. Тем не мене периодически могут возникать ситуации, когда при стечении определенных обстоятельств появляется задолженность, которая не была вовремя оплачена. Такие ситуации весьма часто возникают по причине человеческого фактора, когда недостаточная компетентность специалиста или же определенная халатность привели к задержке выплат. Такие просрочки могут довольно быстро устраняться и не влияют на взаимоотношения компаний;
  • Приобретатель продукции исходя из своих личных интересов и преследуя временную выгоду для получения дополнительных преимуществ ведения деятельности, намеренно не платит по счетам. Когда приходит время окончания срока, когда нужно внести необходимую сумму, происходит максимальное откладывание перевода средств. В данном случае такой злой умысел или мошенническая схема нарушают договорные отношения, что негативно сказывается на финансовом состоянии поставщика. К тому же существует вероятность, что если общая сумма долга выросла до слишком больших размеров, то должник вовсе исчезнет из поля зрения;
  • Наиболее опасная причина возрастания дебиторской задолженности — это наличие реальной неплатежеспособности компаньона. Возникнуть она может из-за неэффективности хозяйственной деятельности и ряда иных факторов, когда нечем платить по счетам. В данном случае несмотря на то, что участник договорных отношений признает свою вину и не скрывается, все равно приходится задействовать такие непопулярные и вынужденные меры возврата средств в виде судебного разбирательства или банкротства.

Несмотря на причины появления дебиторской задолженности и ее размер процесс возврата средств является довольно хлопотным и длительным мероприятием. Хорошо, когда компания-должник идет на встречу и оказывает всяческое содействие.

Если же идет активное противодействие и недобросовестное поведение, то все может сильно усложниться. Хорошим вариантом предотвращения подобных негативных событий является тщательное изучение потенциального компаньона на предмет его надежности, состоятельности его финансовой деятельности.

Отсутствие возможности взыскания

Такая предварительная проверка благонадежности, перед тем как будет начато сотрудничество и подписан договор, поможет снизить вероятность появления дебиторской задолженности, которую трудно будет вернуть.

Методы взыскания дебиторской задолженности

Следует отметить, что процедуру взыскания наиболее удобно осуществлять в добровольном порядке. В данном случае, стороны просто договариваются об условиях возврата, что провоцирует возможность исключить сложные судебные процессы.

Структура принудительного взыскания осуществляется на основании сотрудничества с арбитражным судом.

Договорной метод

Суть процесса сводится к тому, что формируется договоренность о добровольном погашении обязательств. При этом, такая договоренность является возможной в том случае, если речь идет о добросовестном контрагенте.

Практика показывает, что такая методика является эффективной в 50% случаев. Нередко бывает так, что выплаты контрагентом не были осуществлены своевременно не по причине отсутствия желания, а исключительно по причине отсутствия возможностей.

Определенные временные сложности могут наложить такой неприятный отпечаток, который впоследствии может стать причиной возникновения достаточно существенных сложностей. Если вы видите, что присутствует ответственность со стороны контрагента, можно с ним переподписать соглашение с новыми условиями и сроками возврата средств.

Предлагаем ознакомиться:   Договор безвозмездного хранения - бланк образец 2019

Если не представляется возможным осуществить процедуру рассмотрения ситуации в добровольном порядке, то возникает необходимость подачи иска в суд. Процесс предстоит весьма серьезный и достаточно сложный.

Советы минимизации рисков

Тем не менее, наличие доказательной базы спровоцирует возможность формирования нужного вам решения. Процедура взыскания впоследствии будет основана на работе исполнительной инстанции, она будет принудительной.

Соответственно, можно осуществить взыскание не только основного долга, но еще и средств в виде процентной ставки, определенной пени и пр. Способ возврата средств через суд считается достаточно эффективным.

Но, все действия должны быть осуществлены грамотно и правильно, тогда ответчик заплатит не только сумму долга, но также все издержки судебного формата, различные дополнительные выплаты в виде штрафов и пени.

Заметим, что коллекторы не слишком активно работают с дебиторскими долгами. Но, все же, есть компании, которые готовы предоставить вашему вниманию такие услуги сотрудничества. Профессионалы имеют ряд наработанных методик, посредством которых осуществляется взаимодействие с клиентами.

Тут же нужно заметить, что такие профессиональные услуги потребуют от вас оплаты. То есть, до пятидесяти процентов от суммы долга придется заплатить именно коллекторам. Можно также воспользоваться услугами юридических компаний, способных организовать структуру переговоров с должником, а также смогут гарантировать высококачественную помощь в случае необходимости осуществить процесс судебного взыскания.

  • Заявление в правоохранительные органы

Данная методика имеет свою эффективность. Тем не менее, обратиться в такие инстанции можно исключительно в том случае, если присутствуют данные о мошенническом факторе в поведении контрагента. В действительности, бывают ситуации, когда контрагенты изначально осуществляют ряд действий для получения выгоды, с учетом того, что в дальнейшем никакие денежные средства уплачены не будут.

Пошаговая инструкция

Изначально нужно осуществить процедуру анализа сложившейся ситуации. То есть, определяется сумма долговых обязательств, а также осуществляется аспект изучения возможностей добровольного возврата. Проверяется ответственность контрагента, анализируются возможности решения проблемы в судебном процессе.

  • Шаг 2: Оповещение должника

Обязательно нужно оповестить должника о том, что сформирован долг, нужно указать данные о сроках и сумме предоставления выплаты. Оповещение может быть осуществлено по телефону, в режиме смс информирования, или же можно произвести действия, которые будут направлены на подготовку к последующим судебным разбирательствам.

Если все ваши действия по разрешению проблемы с долговыми обязательствами не дали никаких результатов, то в данной ситуации нужно осуществлять процесс подготовки к судебным разбирательствам. При отправке претензии обязательно нужно составить описание вложения, а также получить извещение.

Далее нужно составить иск. Есть немало интернет ресурсов, где вы сможете увидеть образцы документов, и на их основании осуществить процесс составления заявления самостоятельно. Если у вас возникают определенные сложности в данном вопросе, то вам непременно нужно хорошо подумать о преимуществах сотрудничества с опытным юристом.

То есть, по сути, вы можете воспользоваться профессиональными услугами на этапе составления документа, а впоследствии воспользоваться услугами специалиста в качестве представителя в судебном процессе.

  • Шаг 4: Уведомление о направлении дела в судебные структуры

Контрагенту нужно будет предоставить специализированное уведомление, которое определяет, что дело передано на рассмотрение в судебную инстанцию. При этом также формируется дополнительное предложение осуществить процесс выплаты долга до момента начала разбирательств.

  • Шаг 5: Отправка документов в юридический отдел

После окончания всех перечисленных действий обязательно осуществляется процедура подготовки и сбора документации. К ним относятся – накладные, акты, платежные квитанции, передаваемые потом в юридический отдел.

  • Шаг 7: Судебное заседание

Если дело дошло до суда, вам непременно нужно осуществить процесс максимального контроля всех этапов. Лучшим решением станет представительство опытного юриста, который сможет добиться не только полноценного возврата долга, но еще и гарантирует получение ряда дополнительных выплат в виде штрафов и санкций.

Почему нужно обратиться к юристу

  • Давно замечено, что арбитражные суды относятся к праву как к науке, и это очень хорошо. Однако «научность» означает, что всё должно быть очень чётко, очень правильно, с точным соблюдением всех норм. Да, порядок взыскания дебиторской задолженности очень любит точность. Лучше поручить это опытному юристу, который имеет соответствующую практику.
  • Сбор и систематизация документов для подачи в арбитражный суд – это целый процесс. Может быть, имеет смысл не отрывать время от бизнеса, а нанять юриста?
  • Вообще подготовка к суду похожа на битву. Надо просчитать своё положение и положение оппонента, его возможные ходы и ваши решения. Опытный профессионал здесь просто незаменим.
  • Правовая сторона взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц не так проста, как может показаться. Вот есть договор, вот передан товар, а денег нет, всё просто – это так только кажется. На каких статьях основывать требование? Что написать в претензии? Как изложить обстоятельства в иске? На практике возникает множество трудностей.
  • Важнейшая деталь – обеспечение иска. Чтобы контрагент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не продал имущество, которое может пойти в счёт погашения долга, нужно прибегнуть к этой мере. Опытный юрист знает, как добиться того, чтобы суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска.
  • Юридические «увёртки» позволяют должникам не исполнять решения суда примерно в 30-40% случаев. Хороший юрист заранее «отрежет пути отступления» вашему контрагенту, чтобы решение суда не осталось только на бумаге, а конвертировалось бы в виде денег на ваш счёт.

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Иногда, чтобы знать, как действовать дальше, хватает юридической консультации — у нас она полностью бесплатна. То есть вы можете задать на консультации все вопросы, которые вас интересуют, и не заплатить за это ни рубля. Никто не может принудить вас воспользоваться платными услугами компании.

Оставьте сообщение в форме ниже или позвоните нам сами. В арбитражном процессе сроки играют значительную роль. Не ждите, пока просроченная задолженность превратится в безнадёжную! Действуйте оперативно, и вы получите свои деньги.

Возврат долгов с юридических лиц – ответственная работа, которая осуществляется как в досудебном – претензионном порядке, так и через суд, путем подачи иска о взыскании дебиторской задолженности.

Потенциальным кредиторам следует знать, что по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде по взысканию задолженности, наличие исполнительного листа само по себе не является фактом немедленного исполнения обязательства должником.

Однако при этом, исполнительный лист о взыскании дебиторской задолженности, является безусловной гарантией получения долга.

Как правило, положительный результат возврата образовавшейся задолженности, гарантируется при своевременном обращении в юридическую компанию. Иначе если упустить время, есть риск признания дебиторки безнадежной.

Наше предложение

Юрист по взысканию дебиторской задолженности, проведет юридический анализ спорного вопроса, необходимую претензионную работу по возврату задолженности, подготовит иск в Арбитражный суд.

При обращении в нашу компанию, в рамках услуг по взысканию дебиторской задолженности (долгов) с юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей будут проведены следующие мероприятия:

  • юридический анализ ситуации, определение алгоритма действий, выбора оптимальных методов и способов возврата дебиторской задолженности, изучение необходимых документов;
  • подготовка и отправка требования об оплате задолженности (претензии);
  • составление и отправка в арбитражный суд иска о взыскании возникшей задолженности со следующими заявленными требованиями: взыскать с дебитора – основную сумму возникшей задолженности, проценты за пользование денежными средствами, договорную пенни или неустойку, штрафы, сумму оплаченной госпошлины за рассмотрение дела, стоимость услуг представителя;
  • полное юридическое сопровождение дела в Арбитражных судах всех инстанций с наложением обеспечительных мер на собственность должника (наложение обеспечительных мер);
  • составление и отправка заявления в ССП ( судебные приставы исполнители) о возбуждении исполнительного производства, а так работа по возврату дебиторской задолженности с судебными приставами-исполнителями.

Осуществлять взыскание и возврат дебиторской задолженности (долгов с юридических лиц) с помощью специалистов по взысканию задолженности, наиболее подходящий вариант решения проблемы с финансовой стороны.

Как уже писали выше, по правилам Арбитражного процессуального кодекса суд возмещает истцу сумму расходов за юридические услуги представителя с проигравшей стороны.

Обратившись к нам, вы сбережете не только свои средства, но и покой, что является необходимым для каждого из нас!

Независимо от того, по какой причине возник долг, пути к решению вопроса может подсказать консультация от юриста. Юридическую консультацию по взысканию долгов с  контрагентов можно получить как у нас в офисе, так и по телефону.

Советы по предотвращению дебиторской задолженности

Использование заемных средств при ведении хозяйственной деятельности различного уровня считается довольно обыденным явлением. Успешная компания всегда имеет возможность к проведению необходимого рефинансирования различных долгов при появлении определенных сложностей.

Тем не менее иногда все же возникают ситуации у различных участников ведения бизнеса, когда доступ к капиталам может быть ограничен или возросло финансовое обслуживание некоторых аспектов деятельности, что закономерным образом влияет на рост дебиторской задолженности.

В результате многие компании испытывают проблемы и не могут выполнить в полной мере те обязательства, которые для них являются первоочередными. Особенно сильно это может проявляться в периоды спада спроса на услуги или отсутствие востребованности в определенных товарах на рынке.

Итогом таких ситуаций может быть формирование банкротства или возникновение закономерной цепочки неплатежей среди компаньонов. Для тех, кто не слишком уверенно стоит на ногах такие события весьма нежелательны.

Поэтому, очень важно надлежащим образом отслеживать все изменения дебиторской задолженности, чтобы в случае необходимости как можно оперативнее принимать меры по ее взысканию. К тому же существует ряд советов, которые позволят свести к минимуму ее появление или рост.

При заключении договорных отношений необходимо обязательно отразить в них решение проблем с возникающими задолженностями. Это осуществляется посредством точного указания всех сроков, обязательств сторон при расчетах. Необходимо подробное описание процедуры взыскания задолженности;

Взыскание дебиторской задолженности в суде

Рекомендуется оговорить возможность обеспечительных мер, гарантирующих возврат любых средств. Для этого может устанавливаться значительный размер неустойки, определенное имущество может быть указано в качестве залогового, к тому же одной из форм доверия может выступать поручительство;

Необходимо обращать внимание на работу партнеров. Если становится известно об особенностях изменения работы компании, происходит смена руководства или производится реорганизация, то необходимо уточнять условия сотрудничества и при необходимости переоформлять договор;

Имеет смысл формировать кредитные лимиты в тех случаях, когда расчеты производятся в иностранной валюте. В том числе создаются приемлемые условия, помогающие снизить последствия значительных колебаний курса;

При выборе заказчиков услуг стремитесь отдавать предпочтение государственным учреждениям. В данном случае опасаться невозврата любой задолженности не имеет смысла, так как в любом случае судебное разбирательство будет на вашей стороне.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector