Как проверить ООО по ИНН: отчетность, суды, долги

КакпроверитьфирмупоИНН?

Одинизметодов, способныйпомочьнайтиконтрагентпоИНН— этосистеманалог.ру «Проверьсебяиконтрагента».

УказаввграфеномерИНН, послевыполнениязапросавамбудетпредоставленомножествополезныхиинтересныхданных:

  • Действительнаяинформацияовашемпартнере, содержащаясявЕГРЮЛнаопределенноечисловашегозапроса. Запрашивая, можнотакжеуказатьместонахождение контрагентаиназваниеправовоголица;
  • ЕсливыхотитепроверитьИП, можноуказатьИННбизнесмена, еголичныеданные, атакжеместопроживания;
  • Вамбудетпредоставленаинформацияовременирегистрациикомпании, ИНН, адресеерасположенияиденьвнесениязаписивтомслучае, есликомпанияужепрекратиласвоесуществование;
  • ВысможетепросмотретьвыпискуизЕГРЮЛ.

Воспользовавшись сведениями о контрагенте, которую вы получили по ИНН, можно собственнолично оценить организацию, с которой нужно заключить соглашение или стать партнерами, узнаете о сроке давности существования данной компании, получите данный начальства и проверите наличие у предприятия всех необходимых лицензий. Станет ясно, насколько фирма опытна, и есть ли у нее право на ведение деятельности.

Еслисверятьсясостатистикой, тостановитсяясно, чтосделкаскаждойдвадцатойфирмойможетобернутьсязначительнымматериальнымущербом, естьвозможностьсрываважныхпоставокиизмененияпериодареализациитовараитакдалее — неприятныхмоментовмасса.

Первое, чтодолжнобытьпроверено— этосамИНН, таккакнужноточнознать, чтоэтонепростонаборцифр, нодействительносуществующаяизарегистрированнаяорганизация. Узнатьобовсемэтомвнашевремясовсемнесложно.

ИННобладаетиндивидуальнымалгоритмом, фальшивыйномер,скореевсего,снимнесовпадет;ОшибкуИННопределитлюбаяпрограмма, предназначеннаядляподготовкиинформацииоприбыляхфизическихлиц.

ПростовнеситевграфуИННпартнера, иеслисовпаденийсалгоритмомвыявленонебудет, ошибкастанетявнойсразу. Такможнопроверитьисобственноепредприятие, дабыубедиться, чтосистемаработаетбезсбоев.

Почему необходимо проводить проверку

Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, его необходимо проверить заранее, перед заключением сделки. Причин, обосновывающих необходимость реализации данной процедуры, несколько.

К основному перечню относят следующие:

  1. наличие рисков потерять деньги. Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, финансовые потери никак не способствуют ее достижению, поэтому проверять контрагентов просто необходимо;
  2. претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов, в частности налоговой службы и прокуратуры. Доказать свою непричастность к операциям по обналичиванию средств незаконными способами очень сложно. Кроме этого, без проведения предварительной проверки вы рискуете завязать отношения с фирмой-одновневкой, что также чревато для вас вопросами со стороны правоохранителей;
  3. риск блокировки счетов. Если действиям контреганта присущи признаки правонарушения, заблокировать могут не только его счета, но и ваши, что не способствует ведению бизнеса. Более того, подобные ограничения, даже если они и временные, могут привести к нарушению договоренностей с другими партнерами. В результате можно как минимум заплатить штрафы и неустойку за неисполнение условий договора и как максимум лишиться выгодного партнерства.

Перечисленные причины более чем достаточно обосновывают необходимость в проведении проверки. Лучше потратить время в начале и обезопасить себя и свой бизнес, чем терпеть потери потом.

Подвергать проверке следует не только организацию, но и ее генерального директора, учредителей общества и их доверенных лиц. Не помешает проверить и законность самой сделки. Для реализации  процедуры достаточно названия компании и/или ее ИНН.

ЗачемможетбытьнужнапроверкаорганизациипоИНН?

Партнер, которыйрассчитываетнадолгоесотрудничествосфирмой, можетбытьнеблагонадежнымпониженазваннымпричинам:

  1. Отсутствиеразрешениянаведениетогоилииногородабизнеса. Есливашадеятельностьосуществляетсятольковлицензируемыхобластях, этооченьважно. Нужноузнатьвсеотипахдеятельности, указанныхувозможногоконтрагентавуставныхбумагах, атакжеуточнитьналичиетребуемыхлицензий;
  2. Проверка организации по ИНННеблагонадежныйсубъектвкачестверуководителя. Есличеловекявляетсяначальникомдесяткакомпаний, половинаизкоихпрактическибанкроты, этодостаточноеоснованиедлятого, чтобызадуматьсяонеобходимостивтакомпартнере. Проверитьгенеральногодиректорастоитиприпроведенииконкурсанаместоподрядчика. Есливладельцемвсех фирм, претендующихнанего, одинитотжевладелец, тоэтонеговоритвегопользу;
  3. Стартовавшийликвидационныйпроцессилипрогрессирующеебанкротство. Дажееслисамконтрагентобэтонеупоминает, вамстоитзнать;
  4. Периодведенияорганизациейсвоейдеятельности. Еслилица, представляющиекомпанию, говорятодесятилетияхопыта, апофактуфирмабылазарегистрированагодназад, вамлучшепоискатьчтотоеще;
  5. Массовыйрегистрационныйадрес.Кактаковой этотфактнеговоритотом, чтопредприятиененадежно, ноиметьввидуегонужно;
  6. Дисквалификацияначальствапредприятиялибовсейорганизациивцелом, тоестьограничениеправавестиустановленныйбизнес;
  7. Расхождениепредоставленныхреквизитовсреальностью.Конечно, такоеможетслучитьсяииззаневнимательногоотношениякработеюридическойслужбывозможногопартнера, ноеслинеобратитьнасейфактвниманиесейчас, вбудущемонбудетспособендоставитьнемалонеприятностейвашейбухгалтерииприсверениисведений.

Представленныйвышесписок — далеконевсеоснованиядляпроведенияпроверкипартнерапоИНН.

Что такое ИНН, какая информация содержится в коде

Налоговый номер (ИНН) присваивается ООО во время проведения регистрационных действий. Поскольку регистрация проводится налоговым органом, расположенным по месту нахождения общества, налоговый номер также выдается в том регионе, где ООО будет осуществлять свою деятельность.

Предлагаем ознакомиться:   Как уменьшить алименты в твердой денежной сумме

Номер состоит из 10 цифр, первые четыре позволяют определить такие данные об организации:

  • где предприятие зарегистрировано, в каком регионе;
  • какое отделение налоговой службы провело регистрацию.

Важно! ИНН является неизменным реквизитом организации, в отличие от КПП, данный код не подлежит корректировке ни при каких обстоятельствах.

Что можно узнать об организации по ИНН

Налоговый номер содержит максимум сведений о компании, поэтому при его наличии можно полностью проверить ООО и принять решение относительно дальнейшего сотрудничества. Получить информацию об ООО по ИНН можно на официальном сайте налоговой службы.

После введения налогового номера в соответствующую ячейку вы получите выписку, вмещающую следующие сведения:

  • дата и место регистрации общества;
  • учредительский состав, статус каждого участника ООО;
  • информация относительно руководящего состава, гендиректора;
  • направление, в котором работает ООО (основные и дополнительные виды деятельности);
  • сколько лет существует общество;
  • были ли какие-либо изменения в работе организации или в составе учредителей;
  • средства связи.

Сведения, полученные на сайте налоговой службы при помощи ИНН, позволяют получить ответы на такие вопросы:

  • не является ли контрагент компанией-однодневкой;
  • соответствует ли зарегистрированное направление в работе фактическому;
  • действует ли данная организация или нет;
  • не руководит ли предприятием массовый директор;

Сведения, касающиеся используемой организацией системы налогообложения, получить по ИНН нельзя. Такая информация, впрочем, как и данные о расчетном счете ООО, является закрытой, поскольку составляет коммерческую тайну.

Выписка из ЕГРЮЛ, получить которую можно при наличии ИНН, позволяет провести первичную проверку и получить основные сведения о компании. Помимо налоговой службы, данные о компании можно найти в справочно-информационных сервисах, к примеру, в системе Контур Фокус.

КакпроверитьорганизациюнаналичиесудебныхисковпоИНН?

Кромеинформацииосамойфирме,необходимоизучитьееотношенияспрочимипредприятиями, авиныхситуацияхисфизическимилицами.

Спорымеждуправовымилицамирассматриваютсяварбитражныхсудебныхорганах. Насегодняшнийденьвсепроцессыотражаютсявкаталогеарбитражныхдел. ВСетипоИННилинаименованиюкомпанииможноотыскатьвседела, вкоторыхонапринималаучастие.

Намногихпорталахделачащевсегоразделенынатрикатегории:

  • Административные;
  • Банкротные;
  • Гражданские.

Обращайте внимание на процессы, в которых рассматриваемая вами компания участвовала как должник (если дело касается банкротства) или ответчик. Соотнеся количество дел с предполагаемым уровнем функционирования партнера, а также основываясь на решения суда, можно понять линию поведения контрагента в спорной ситуации.

Предлагаем ознакомиться:   Уплата алиментов с налогового вычета

Спорымеждуфизическимилицамиипредприятиямирассматриваютсявсудахобщейюрисдикции. Наданныймоментукаждогосудаимеетсясвойтиповойпортал, нообщегокаталогапроцессовнесуществует— укаждогоонсвой, ирешениячастонепубликуются.

Еслисудебныйпроцессзавершилсяневпользупредполагаемогопартнера, нужноосведомитьсяотом, выполненолирешениесуда. Такаяинформациясодержитсянапорталесудебныхприставов. Сервиснеособоудобен, таккакнайтисведенияосубъектевозможнотолькопоегоназванию.

О том как узнать о долгах в ФНС по фамилии и оплатить их онлайн читайте здесь.

Через какие сервисы можно проверить организацию?

Получив первичную информацию об организации и убедившись в ее легальности, можно переходить к более тщательной проверке, а именно на долги и на судебные иски. Зачем это нужно? Сведения о кредитной нагрузке контрагента позволит реально оценить его финансовые возможности и понять, сможет ли он в будущем выполнять возложенные на него обязательства надлежащим образом.

Если нагрузка, которую контрагент пытается скрыть, слишком большая, есть риск того, что в скором будущем он утратит возможность оплачивать все счета, что может неблагоприятно отразиться на ваших взаимоотношениях.

Основным источником информации, касающейся долгов, причем как физических, так и юридических лиц, является кредитная история. Найти сведения о существующих задолженностях лица можно также при помощи его налогового номера.

Дополнительная информация! Возможность получать сведения о кредитной нагрузке предприятий появилась у россиян с 2014 года. За пределами России это можно было делать значительно раньше.

Как узнать о исках к предприятию

Кредитная история организации позволит получить такую информацию:

  • есть ли у ООО действующие кредиты;
  • выполняет организация свои обязательства по кредиту вовремя или же есть просроченные платежи.

Данные сведения помогут понять, ответственно ли ООО относится к выполнению своих обязательств и можно ли строить финансовые отношения с его руководством.

КакпроверитькомпаниюпоИННнапорталеналоговой?

Федеральнойналоговойслужбойведетсяединыйгосреестрправовыхлиц. Напорталеналоговой, можнополучитьвходящиевреестрсведения, касающиесяюридическоголица, которымвызаинтересованы. Узнатьвсюнужнуюинформацию, прощевсеговвестивформуИНН.

Отыскатьданныеможноипонаименованиюпартнера, ноздесьэффективностьнегарантирована, таккакназваниянекоторыхпредприятиймогутбытьодинаковы.

Нужно сказать о том, что от регистрации сведений в реестре и до появления их на портале может пройти около пяти дней, так что информация на это время, возможно, будет уже не актуальна, но все же достаточно верна для того, чтобы прийти к какому-то решению.

Насайтеналоговойможноосведомитьсяотом, существуетлифирманаданныйпериодвремени— еслиорганизацияликвидирована, здесьпоявляетсяденьзавершениядеятельности. Имеютсясведенияовременисозданиякомпании, личныеданныеееначальника, размерекапитала, составеидолевомучастии, оместерасположенияпредприятия.

ВРоссиинередкислучаи, когдафирмазарегистрированаводномместе, нонаходитсяприэтомвсовершеннодругом. Налоговаяслужбапоможетузнатьитом, находятсялинапредполагаемомадресеразмещениякомпаниикакие—либоещепредприятия.

Использованиеприобретенныхсведенийзависитотцеливашихисследований. Кпримеру, еслисрокведениядеятельностикомпаниейдовольноневеликистабильныхисточниковприбылиунеенеимеется, предоставлятькоммерческийзаймейнестоит.

О том как и где можно найти организацию по номеру ОГРН читайте здесь.

Проверка ООО на судебные процессы

Поскольку общество имеет статус юридического лица, иски, по которым оно выступает стороной, подлежат рассмотрению Арбитражными судами. Их не так уж и много, в каждом регионе расположен всего один Арбитражный суд первой инстанции, поэтому найти нужную информацию не составит труда.

Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.

Предлагаем ознакомиться:   Как заставить приставов узнать где работает должник по алиментам

Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.

Электронная система базы судебных процессов построена так, что при желании вы можете оформить подписку на получение информации по конкретному делу или лицу. Все сведения по запрашиваемым параметрам будут поступать на электронную почту лица, оформившего подписку.

Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.

Проверить ООО на судебные иски можно как на основном сайте Арбитражных судов, так и на региональном ресурсе. Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.

КакещеможнопроверитьфирмупоИНН?

Есливыужепроверилиорганизациюналегальность, итеперьхотитепроанализироватьпоявившиесяданныеещеглубже, поИННвамиможетбытьзапрошенасправкаСПАРК.

Онапредоставит:

  • Сведенияосудебныхискахкомпании;
  • Расположениеиналичиерегистрациивадресныхямах;
  • Наличиемуниципальныхикоммерческихдоговоров;
  • Количестволицензий;
  • Банкротствоилиликвидация, наличиесерьезныхизмененийвструктуре, реорганизация, снижениеуставногокапитала;
  • Отчетодоходахиубытках;
  • Числосотрудников.

О том чем отличаются доход и прибыль и как посчитать читайте здесь.

ЗапроссправкиСПАРКрекомендуетсясамойНалоговойслужбой. Этотспособ— одинизсамыхнадежныхидостоверных.

Проверка организации через базу судов общей юрисдикции

Помимо базы Арбитражных судов, существуют электронные картотеки судов общей юрисдикции. Информация, представленная там, дает возможность проверить, не фигурирует ли организация в каком-либо судебном процессе.

Так, на портале автоматизированной системы под названием «Правосудие» вы можете найти дела, которые рассматривались или рассматриваются мировыми судьями, а также судьями федеральных судов общей юрисдикции и Верховным судом.

Подобно сайту Арбитражных судов, данный ресурс имеет ряд неофициальных аналогов, которые также можно использовать с целью получения информации. Все что необходимо сделать, это ввести в поле «Участник дела» налоговый номер ООО. После проведения обработки система выдаст всю имеющуюся информацию по проверяемому субъекту.

картотека арбитражных дел

С помощью налоговой службы, а также специализированных интернет-ресурсов, вы можете самостоятельно и без дополнительных усилий проверить своего потенциального или действующего контрагента. Основное условие – наличие его ИНН.

Чтоделать, еслинеполучаетсяпроверитьорганизациюпоИНН?

Если запрашиваете информацию по конкретному предпринимателю по ИНН и получаете документ, в котором говорится о том, что все сведения о таком ИП отсутствуют, это означает, что предприниматель не регистрировался в Налоговой службе, а значит, его просто не существует.

Внекоторыхслучаяхэтоможетговоритьотом, чтоконтрагентужеликвидирован. Такилииначе, оттакогопартнералучшевсегоотказатьсяиначатьрассматриватьиныеварианты.

Передзаключениемсоглашениясконтрагентом , необходимокрайневнимательноизучитьегоустав, остановившисьнаследующихпунктах:

  • Компетенцияуправляющихоргановпартнера;
  • Порядокпринятиярешений.

Выпискаизреестратожетребуетвнимания.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNZkUt0ePas

Информация, котораядолжназаставитьвасусомниться:

  • Маленькийсроксуществованияфирмы;
  • Частыеизмененияместонахождения, учредителяитакдалее;
  • Отсутствие вкодахстатистикитипадеятельности, напроизводствокоторогоизаключаетсясоглашение.

Полезныиданныеизотчетовбухгалтерии: баланс, доходыиубытки. Есливыимеетедоступкудостовереннойнотариусомотчетности, этозначительнооблегчитвашупроверку.

Помните, руководительфирмы,неузнавшийвсеоконтрагентезаранее, вконцеконцов,обрететмассунеприятностей, которые, осуществивтщательнуюпроверку, можноизбежать.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector