Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

На сколько сажают за экономические преступления

Число осужденных в россии за экономические преступления сократилось в 4 раза

Важно

Либерализация уголовного законодательства страны, судя по всему, будет продолжена стремительными темпами. Причем поблажки предполагается давать в первую очередь по экономическим преступлениям. Данная тенденция была заложена еще в прошлом году: весной 2010 года президент Дмитрий Медведев внес на утверждение Федеральному собранию первый пакет соответствующих законов, а осенью последовал второй пакет.

В результате в России был введен мораторий на аресты за экономические преступления, а также отменен нижний предел наказания за нетяжкие преступления в виде лишения свободы. А теперь пришел черед самого крупного, третьего пакета поправок к уголовному законодательству, подготовленного министерством юстиции и государственно-правовым управлением кремлевской администрации.

Только «вору в законе» все равно, где сидеть – у себя на даче в Подмосковье или в отдельной «хате» в СИЗО, – говорит Пилипенко. – А изнеженным образованием и нормальной, подчас богатой жизнью людям все это тяжело дается.

Тем более что у нас, к сожалению, по экономическим делам следствие, как правило, тянется не месяцами, а годами». Уголовный арсенал предпринимателей Уголовное преследование предпринимателей в России сплошь и рядом используется в качестве инструмента передела собственности.

Так считают 19% респондентов экспертного опроса бизнес-омбудсмена, 45% опрошенных говорят о периодичности этого явления, 13% – о его редкости, и только 17% никогда с подобным не сталкивались. Инициируют уголовный процесс часто сами предприниматели, не понимая, что эти жернова так просто не остановить. Банки, например, часто сообщают о мошенничестве со взятыми и невозвращенными кредитами.

Статьями главы 21 предусмотрены наказания за все виды преступлений против собственности, включая кражу и разбой, однако в контексте преступлений экономической направленности из статей этой главы наиболее актуальны статьи 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата»).

В Германии, Британии и США, как и в России, по статье за мошенничество ежегодно рассматривается больше дел, чем по другим экономическим статьям Глава 22 УК охватывает статьи 169–200. Сюда входят, например, такие преступления, как воспрепятствование предпринимательской деятельности, фальсификация финансовых документов, отмывание денег и уклонение от налогов.

Глава 23 состоит из статей 201–204. В них говорится о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе, даче и получении взяток.

Инфо

Тайские власти приговорили её к 141 078 годам тюрьмы за создание финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 16 000 граждан Таиланда. Присвоение и растрата За присвоение или растрату чужого имущества в 2015 году в России было осуждено 8476 человек. В первом полугодии 2016 года — 4198 человек. Лишь 10% осуждённых получили реальные сроки.

В 70% случаев штрафы не превышали 25 000 рублей.

Отмывание денег За отмывание денег в первом полугодии 2016-го в России было осуждено всего шесть человек, реальные сроки не получил никто. Максимальный предусмотренный законом срок за легализацию денежных средств — семь лет.

Мировая практика Поскольку схемы по отмыванию денег достаточно сложно отследить (как и доказать участие в них), в некоторых странах предусмотрены наказания за недоносительство о финансовых махинациях.

Например, в Британии за несообщение о подозрительной экономической деятельности можно получить до пяти лет лишения свободы. В период с октября 2014-го по сентябрь 2015-го в британскую прокуратуру поступило более 380 000 заявлений о возможных схемах отмывания денег, в основном их присылают местные банки на основании зафиксированной ими подозрительной активности клиентов.

Что считается экономическим преступлением и какое наказание за него?

Каждое преступление экономической направленности влечет за собой наказание. Каким оно будет, решает суд. Например, за обман покупателей в зависимости от тяжести преступного деяния предприниматель может лишиться свободы с конфискацией имущества, лишиться права занимать должность на предприятии торговли или общественного питания либо просто получит штраф.

Если предприниматель открыл бизнес и занимается хозяйственной деятельностью, не имея на то специального разрешения, не получив лицензию, ему грозит административное наказание.

Итак, экономическими преступлениями называют те поступки, которые совершаются в нарушение норм действующего законодательства и приносят убытки гражданам или предприятию. Они бывают разные, но за каждое виновнику грозит наказание: от штрафа до лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовная ответственность определяется УК. Уголовная ответственность наступает в результате совершения преступлений, которые имеют различную степень значимости. В соответствии с УК преступлением являются действия (или бездействия), представляющие общественную опасность.

Причем в том случае если преступление является малозначимым, не представляющим общественной опасности, то совершенные противоправные действия могут не рассматриваться в рамках норм уголовного права (ст. 14).

В зависимости от характера и степени общественной опасности действия, предусмотренные УК, подразделяются на преступления не-большой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15).

Уголовная ответственность наступает в том случае, если лицо признается виновным в преступлении. При этом виновное лицо может совершить преступление умышленно или по неосторожности (ст. 24 УК «Форма вины»).

На сколько сажают за экономические преступления

Умышленное преступление совершается с прямым или косвенным умыслом (ст. 25). Преступлением, совер-шенным по неосторожности, является преступление, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст. 26).

За уголовное преступление предусмотрены следующие наказания (ст. 44 УК): штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы,» лишение свободы на определенный срок и др.

К уголовной ответственности привлекаются только физические лица. Должностные лица (в том числе руководитель и главный бухгалтер) могут понести уголовную ответственность за различные виды правонарушений, которые допускаются в сфере экономики и налогообложения.

Уголовная ответственность может наступить за следующие пре-ступления: нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК);

невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451);

кража, мошенничество, присвоение или растрата (ст. 158-160);

незаконное предпринимательство лжепредпринимательство, (ст. 171, 173);

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174);

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741);

незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 176, 177);

злоупотребление при эмиссии ценных бумаг, злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством о ценных бумагах, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 185-187);

контрабанда (ст. 18$);

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194);

неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство (ст. 195-197);

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198);

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199);

неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199і, 1992);

злоупотребление полномочиями (ст. 201).

Нарушением правил охраны труда (ст. 143 УК) признается нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда Здоровью человека.

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК) — это невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации независимо от формы собственности из корыстной или иной личной заинтересованности.

В УК под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чу- 180 жого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Мошенничество (ст. 159 УК) — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-употребления доверием, присвоение или растрата (ст. 160) — хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу.

Незаконным предпринимательством (ст. 171 УК) признается осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации. Это может бьггь, например, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документов, содержащих заведомо ложные сведения, или осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда она обязательна, или нарушение лицензионных требований и условий.

На сколько сажают за экономические преступления

Эти противоправные действия рассматриваются в уголовном законодательстве, если причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо связаны с извлечением дохода в крупном размере. Крупным признается дохОд, сумма которого пре-вышает 200 МРОТ, особо крупным — 500 МРОТ.

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) — создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Цель лжепредпринимательства заключается в получении кредитов, освобождении от налогов, извлечении иной имущественной выгоды или прикрытии запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК), считается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами или иным имуществом.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК), — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобре-тенными лицом в результате совершения им преступления либо использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Незаконным получением кредита (ст. 176 УК) является получение индивидуальным предпринимателем или руководителем орга- 181

На сколько сажают за экономические преступления

низации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении (финансовом состоянии) организации, если эти действия причинили крупный ущерб.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК) — это злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Контрабанда (ст. 188 УК) — незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу России товаров или иных предметов. Незаконное перемещение включает сокрытие от таможенного контроля, обманное использование документов или средств таможенной идентификации, недекларирование или недостоверное декларирование.

Предлагаем ознакомиться:   Разъяснение экономического смысла проводимых операций по счету пример

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), признается преступлением, если совершено В крупном размере. Крупным считается раз-мер, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 500 тыс. руб., а особо крупным — 1500 тыс. руб.

К неправомерным Действиям при банкротстве (ст. 195 УК) относятся следующие действия: сокрытие имущества или имущественных Обязательств, Сведений об имуществе, о его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

Ответственность несет руководитель или собственник организа- ции-должника либо индивидуальный предприниматель при банкротстве или в предвидении банкротства. Уголовная ответственность наступает, если своими действиями эти лица причинили крупный ущерб.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) — умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.

Фиктивным банкротством (ст. 197 УК) является заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой» организации о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а также для неуплаты долгов, если эти действия причинили крупный ущерб.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК) может быть совершено путем непредставления налоговой декларации или иных документов или путем включения в налоговую декларацию или документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Инфо

Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти. Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами.

Внимание

УК РФ).

  • Преступления, в основе которых лежит деятельность против интересов общественности и прав потребителей (нарушение норм изготовления и использования государственных ярлыков – ст. 181 УК РФ).

В этом видео более подробно рассмотрены виды экономических преступлений, а также описаны основные положения по правонарушениям в данной области. Расследование экономических преступлений В наше время экономические преступления и махинации не являются редкостью. Этот факт можно объяснить тем, что коммерческая деятельность характеризуется постоянным оборотом денежных ресурсов.

На сколько сажают за экономические преступления

Лица, совершившие тяжкие преступления, будут отбывать наказания там, где они их совершили «Есть несколько документов, посвященных амнистии. Я думаю, что мы все обязательно рассмотрим», — заявил Павел Крашенинников.

В ходе осенней сессии Госдума РФ будет рассматривать законопроекты, касающиеся лиц, совершивших тяжкие преступления. Нельзя превращать армию в зону: парламентарии о службе в ВС вместо срока в тюрьме В число таких легких нарушений, за которые вполне можно оказаться за решеткой входит уклонение от алиментов, невыплата зарплаты (для работодателей) и так далее.

УК РФ).Субъективная сторона характеризуется умыслом, мотивом и целью преступления. Субъектом коммерческого преступления может выступать физлицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста. Стоит заметить, что в некоторых случаях определяется еще и предмет финансового преступления (например, ценные документы – ст.

185 УК РФ; иностранная валюта – ст. 186 УК РФ; драгметаллы – ст. 191 УК РФ). Виды экономических правонарушений Экономические преступления можно разделить на категории, которые характеризуются определенными видами финансовой деятельности предпринимателя или компании:

  • Преступления, в основе которых лежит нарушение общепринятых принципов ведения предпринимательской или любой иной коммерческой деятельности (нелегальная банковская деятельность – ст. 172 УК РФ; противоправная предпринимательская деятельность – ст.

Мировая практика В Британии в 2015 году за неуплату налогов было осуждено 1258 человек, их число увеличилось почти вдвое по сравнению с 2014-м — тогда были признаны виновными 795 человек. По Германии отдельной статистики по налоговым преступлениям нет.

Инфо

Наиболее релевантные доступные данные относятся одновременно к нарушениям налогового и таможенного законодательства: было рассмотрено 13 199 дел, 11 510 человек были признаны виновными. Законодательство в России не самое жёсткое. Другое дело — особенности национального правоприменения В США за неуплату налогов в 2015 году были вынесены решения в отношении 561 подсудимого, в 95% случаев были вынесены обвинительные приговоры, к реальным срокам приговорили 53% осуждённых.

Средняя продолжительность срока — полтора года. В 2011 году (более свежие данные отсутствуют) США занимали первое место по объёму ущерба от неуплаты налогов.

Внимание

Мировая практика В США в зависимости от обстоятельств дела о присвоении и растрате имущества могут подпадать под один из параграфов раздела 31 Кодекса США, куда также входят параграфы о краже. Суммарно по делам о присвоении и растрате в 2015 году в Штатах было вынесено 342 приговора, 97% из которых обвинительные.

В 2015 году по соответствующей статье было рассмотрено 7094 дела. Обвинительные приговоры были вынесены в 75% случаев.

К тюремному заключению были приговорены 2% осуждённых, ещё 9% получили условные сроки, остальных наказали штрафами.

Мошенничество Максимальный срок по статье «Мошенничество», которую часто называют «предпринимательской», — десять лет. В 2015 году за мошенничество осудили 22 186 человек. В первом полугодии 2016-го (данных за весь прошлый год пока нет) — 10 482 человек.

В прошлом году 27% получили реальные сроки, 31% был осуждён условно, 15% обязали выплатить штраф, 4% приговорили к исправительным работам, 8% — к обязательным, а 11% освободили от наказания. Остальные были приговорены либо к ограничению свободы, либо были осуждены условно.

Оправдали в первом полугодии 2016 года лишь 0,4% подсудимых. В делах 89% тех, кто получает срок за мошенничество, находят отягчающие и особо отягчающие обстоятельства. Но в большинстве случаев сроки за мошенничество в России не превышают пяти лет.

Конституционного суда (таково потенциальное будущее любого закона)». Хотя, как объяснял сам Овчинский, «критика или поддержка законопроектов в сфере уголовной юстиции, а также контакты с органами власти по этому поводу» были его прямыми обязанностями в московском представительстве КС.

А сам проект новых поправок к УК с пояснительной запиской он получил в Общественной палате с просьбой дать свое экспертное заключение. Между тем, по утверждению «Ведомостей», Конституционный суд хоть и был вынужден уволить Овчинского, но дал отрицательный отзыв на этот законопроект:

На сколько сажают за экономические преступления

наделение судьи полномочиями на изменение категории преступления, по мнению суда, не согласуется с логикой законодательства и нарушает принцип градации преступлений, на который опираются и уголовное, и уголовно-исполнительное, и оперативно-розыскное законодательства.

УК РФ сроки давности по финансовым преступлениям истекают в зависимости от тяжести совершенного правонарушения:

  • преступление небольшой тяжести – 2 года;
  • преступление средней тяжести – 6 лет;
  • тяжкое преступление – 10 лет;
  • особо тяжкое преступление –15 лет.

Для лиц, которые совершили международное экономическое преступление или преступление против общества в целом, сроки давности не применяются. Истечение сроков давности может быть приостановлено в том случае, если лицо, которое совершило экономическое правонарушение, уклоняется от уголовной ответственности.

Перед тем как стать на этот преступный путь, подумайте о всех возможных последствиях.

Внимание

Если в ней виновен директор и главбух, им грозит уже до 12 лет (особо тяжкое преступление), т. е. их шансы на амнистию равны нулю.Впрочем, даже те предприниматели, которым следователи не смогли насчитать больше 250 000 руб. нанесенного ущерба, тоже не могут спать спокойно. Им грозят обвинения по статьям «легализация (или отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем». Эти деяния с использованием служебного положения или по предварительному сговору тянут до восьми лет, а в составе группы — все 15.Правоохранители добавляют эти обвинения к другим статьям, чтобы повысить цену прекращения преследования.

Мещанский суд, давший Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву «всего лишь» по девять лет за хищение миллиардных сумм, выглядит на фоне некоторых нынешних дел образцом гуманности. Столичный предприниматель Олег Рощин за контрабанду и отмывание 126 млн руб.

Важно

Информации о числе возбуждённых на базе этих заявлений дел нет, однако известно, что в результате действий органов правопорядка и банков за соответствующий период преступникам было отказано в доступе к подозрительным активам на сумму 46 млн фунтов. Самый большой срок за мошенничество в мировой истории в 1989 году получила тайка Чамой Тхипясо, которую приговорили к 141 078 годам тюрьмы В США в 2015 году за отмывание денег было осуждено 668 человек, 69% были приговорены к реальным срокам, средняя продолжительность сроков — 26 месяцев. В Германии за тот же период были рассмотрены дела 868 человек, 82% были признаны виновными.

Из них 3% были приговорены к реальным срокам, 19% — к условным, остальные отделались штрафами. Азартные игры В России к категории экономических преступлений также относят организацию и проведение азартных игр.

Преступления в сфере экономической деятельности

Данная тенденция была заложена еще в прошлом году: весной 2010 года президент Дмитрий Медведев внес на утверждение Федеральному собранию первый пакет соответствующих законов, а осенью последовал второй пакет.

В результате в России был введен мораторий на аресты за экономические преступления, а также отменен нижний предел наказания за нетяжкие преступления в виде лишения свободы. А теперь пришел черед самого крупного, третьего пакета поправок к уголовному законодательству, подготовленного министерством юстиции и государственно-правовым управлением кремлевской администрации.

Предлагаем ознакомиться:   Исковое щзаявление об освобождении имущества от ареста

Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти.

Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами. При таком подходе можно увеличить процент успешных раскрытий.

Проблема обеспечения безопасности в экономической сфере весьма актуальна. Это обусловлено тем, что постоянно разрабатываются новые схемы махинаций. Таким образом, чтобы предотвратить нанесение масштабных финансовых ущербов государству и общественности, правоохранительные органы стараются раскрывать экономические преступления по горячим следам.

Инфо

Мировая практика В Англии и Уэльсе (поскольку законодательство Шотландии и Северной Ирландии отличается от того, которое действует в Англии и Уэльсе, единой статистики по приговорам за мошенничество в Британии нет. — Прим. «Секрета») в период с октября 2015 по сентябрь 2016 года по делам о мошенничестве было вынесено 12 199 приговоров в отношении физических лиц, отдельной статистики по приговорам для юридических лиц нет. В Англии и Уэльсе действует принцип разделения бытового и корпоративного мошенничества. Физическим лицам за мошенничество грозит до десяти лет тюрьмы, хотя на практике больше чем к восьми годам лишения свободы за мошенничество не приговаривают.

Для юридических лиц предполагается ответственность в виде возмещения нанесённого ущерба и штрафа, максимальный размер которого в абсолютных величинах не установлен.

Год назад Владимир Путин поручил создать рабочую группу для взаимодействия силовиков с бизнесом. С тех пор сотрудники администрации президента, представители руководства МВД, ФСБ и Генпрокуратуры время от времени встречаются с лидерами бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России»), чтобы поговорить о повышении порога крупного ущерба по экономическим статьям УК, допуске нотариусов в следственные изоляторы и возвращении изъятых в ходе следственных действий вещдоков.

На прошлой неделе стало известно, что усилиями рабочей группы в УК может вернуться статья о мошенничестве в сфере бизнеса. Согласно данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, до 80% дел в отношении российских предпринимателей заводят по статье «Мошенничество», максимальное наказание, которое она предусматривает, — десять лет лишения свободы.

Как бизнесменов «защищают от посадок»

А если возместить ущерб пострадавшему и заплатить в пятикратном размере штраф, то уголовного наказания можно избежать за более чем половину из 40 экономических преступлений, входящих в главу 22 УК. Правда, это не коснется преступлений в составе организованной группы и с особо крупным ущербом (от 6 млн руб.

), преступлений, связанных с отмыванием и сбытом имущества (ст. 174-175), фальсификацией реестра ценных бумаг (ст. 170.1), разглашением коммерческой тайны (ст. 183). Зато предлагается вообще ликвидировать ст.

188 Уголовного кодекса («Контрабанда»). Те товары, оборот которых запрещен (оружие, наркотики, яды и др.), предлагается вывести в отдельную ст. 226.1. В пояснительной записке отмечается, что анализ применения ст.

Сейчас его дело рассматривается по существу в Ростове, а параллельно с этим адвокат Чабанова пытается добиться в Верховном суде признания, что инкриминируемое ее подзащитному преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

А в минувший четверг с последним словом в другом районном суде того же Ростова-на-Дону выступил Александр Хуруджи – основной акционер электросетевой организации АО «Энергия», руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО.

В 2012 году «Энергия» взыскала 500 млн рублей с ПАО «МРСК Юга». Правомерность этих взысканий была подтверждена решениями арбитражных судов, но МРСК пожаловалась в органы внутренних дел на то, что эти деньги у компании украли. Полгода, с начала декабря 2015 года до июля 2016‑го, Хуруджи провел в тюрьме.

В Германии за мошенничество судят чаще, но процент оправдательных приговоров там заметно выше, чем в России или США, а наказания — мягче. Там различные виды мошенничества, которые у нас проходят по пунктам общей статьи 159, выделяются в отдельные статьи.

Помимо общей статьи за мошенничество также существуют статьи за мошенничество в страховой сфере, в области кредитования и мошенничество с использованием компьютерных технологий. Суммарно по всем статьям, так или иначе связанным с мошенничеством, в 2015 году в Германии было вынесено 114 712 приговоров, из них 18% оправдательных.

На сколько сажают за экономические преступления

Но реальные сроки получили только 3% осуждённых, ещё 12% были приговорены к условным срокам, остальных обязали выплатить штрафы. Самый большой срок за мошенничество в мировой истории в 1989 году получила тайка Чамой Тхипясо.

После раскрытия данного преступления, правонарушитель был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ и выплатил штраф в 300 тыс. руб.

  • Иванов Б.Д. и Скворцов Н.С. незаконно организовали в Москве клуб азартных игр. Данное преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, подразумевает незаконную организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. Злоумышленники были осуждены на 4 года лишения свободы, а также выплатили штраф в размере 500 тыс.
    руб.
  • Антонов Ф.П., Колосова А.Д., Грибоедов И.Б. занимались сбытом ворованной бытовой техники. Подсудимые были осуждены по ч. 2 ст. 175 УК РФ и арестованы на 6 мес.

Все вышеуказанные ситуации приведены исключительно в ознакомительных целях. Просмотреть расширенный список статей по экономическим преступлениям можно в гл. 22 УК РФ. Сроки давности по экономическим злодеяниям В соответствии со ст.

За какие экономические преступления могут посадить

А ведь во время следствия деятельность предприятия ощутимо страдает: проводятся обыски, допросы, арестовываются счета, изымаются документы и техника. Правда, с арестами ситуация в прошлом году немного улучшилась благодаря постановлению пленума Верховного суда, посвященному вопросам избрания меры пресечения обвиняемым в совершении экономических преступлений.

И если в июле прошлого года в тюрьмах сидели 6,8 тыс. таких обвиняемых, то в феврале нынешнего – 5,3 тыс. Но повод для оптимизма небольшой – в апреле 2012 года таких арестантов насчитывалось 3,8 тыс.

«Надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес» – эту знаменитую фразу Дмитрий Медведев произнес 9 лет назад.Кошмар разрастается Эти случаи подтверждаются статистическими данными, которые показывают, что количество уголовных дел так называемой «экономической направленности» растет с 2013 года.

Цифры приводятся, в частности, в проекте предстоящего доклада бизнес-омбудсмена. В прошлом году было зарегистрировано свыше 260 тыс. таких преступлений, в 2015‑м – 255 тыс., в 2014‑м – 212 тыс. А количество осужденных по этим делам в разы меньше.

В прошлом году осудили 35,6 тыс. предпринимателей, в позапрошлом – 34,9 тыс., в 2014‑м – 36,3 тыс. Остальных оправдали? Нет, оправдательный приговор в России (это касается всех уголовных дел, не только экономических) – большая редкость и грандиозное событие, их всего 0,4% от общего числа вынесенных. Просто 80% уголовных дел не доходят до суда.

Внимание

В итоге, горько шутят адвокаты, в России экономика управляется не Гражданским, а Уголовным кодексом. Типичная массовая история «Прошу освободить из-под стражи под домашний арест, чтобы я смог лечиться. В тюремной больнице меня опять обследовали и нашли, что метастазы ушли в таз.

На сколько сажают за экономические преступления

Назначили лечение кислотой, которое надо проходить не в тюрьме», – цитируют СМИ выступление в суде смертельно больного предпринимателя из Ростова-на-Дону Валерия Чабанова. Бывшего директора концерна «ВАНТ» обвиняют в мошенничестве с долевым участием в строительстве жилья и хищении 302 млн рублей.

Мировая практика В Британии в 2015 году за неуплату налогов было осуждено 1258 человек, их число увеличилось почти вдвое по сравнению с 2014-м — тогда были признаны виновными 795 человек. По Германии отдельной статистики по налоговым преступлениям нет.

Наиболее релевантные доступные данные относятся одновременно к нарушениям налогового и таможенного законодательства: было рассмотрено 13 199 дел, 11 510 человек были признаны виновными. Законодательство в России не самое жёсткое.

Другое дело — особенности национального правоприменения В США за неуплату налогов в 2015 году были вынесены решения в отношении 561 подсудимого, в 95% случаев были вынесены обвинительные приговоры, к реальным срокам приговорили 53% осуждённых.

Сроки давности

Уклонение от уплаты таможенных платежей». В записке сказано, что против декриминализации товарной контрабанды выступает ФСБ. Чекисты недовольны потому, что в их обязанности входит борьба с организованными международными группировками по ввозу опасных товаров, оборот которых не запрещен.

предлагал декриминализировать товарную контрабанду. Надо, правда, уточнить, что у г-на Файзулина есть и собственный прямой интерес в данном вопросе. По одному из дел, связанных с «Евросетью», обвинение по контрабанде телефонов предъявлено руководителю компании «Илед М» Алексею Широкову, чьим адвокатом выступает как раз г-н Файзулин.

Уклонение от уплаты таможенных платежей». В записке сказано, что против декриминализации товарной контрабанды выступает ФСБ. Чекисты недовольны потому, что в их обязанности входит борьба с организованными международными группировками по ввозу опасных товаров, оборот которых не запрещен.

Но, по словам адвоката и бывшего сотрудника Государственного таможенного комитета (ГТК) Марата Файзулина, ГТК еще в середине 1990-х гг. предлагал декриминализировать товарную контрабанду. Надо, правда, уточнить, что у г-на Файзулина есть и собственный прямой интерес в данном вопросе.

По одному из дел, связанных с «Евросетью», обвинение по контрабанде телефонов предъявлено руководителю компании «Илед М» Алексею Широкову, чьим адвокатом выступает как раз г-н Файзулин. Декриминализация контрабанды непосредственно коснется его клиента, а также еще многих бизнесменов, получивших за контрабанду тюремные сроки.

На сколько сажают за экономические преступления

Срок давности по экономическим преступлениям, как и любым другим, зависит от степени тяжести и определяется статьей 78 УК. Так, срок давности составляет за противоправное деяние:

  • низкой степени тяжести — 2 г.;
  • средней тяжести — 6 лет;
  • тяжкое — 10 лет;
  • особо тяжкое — 15 лет.
Предлагаем ознакомиться:   Срок действия нотариальной копии документа

Отсчет периода начинается со дня совершения преступления до вступления в силу судебного приговора. Если обвиняемый совершит новое деяние, срок его истечения будет рассчитываться отдельно. Течение срока может быть приостановлено, если виновный избегает следствия и судебного разбирательства или не выплачивает наложенные взыскания.

Что касается исковой давности, в течение которой возможно возмещение материального ущерба, ее длительность составляет 3 г. Этот срок отсчитывается с даты, когда права потерпевшего были нарушены или же он узнал об ихнарушении.

Хотите получить больше информации? Задавайте вопросы в комментариях

Классификация экономических преступлений

Все преступные деяния, совершаемые в сфере экономики, можно разделить на несколько видов:

  • разрушающие отношения в обществе (это мешает выстраивать качественную финансово-экономическую деятельность на уровне государства) проявляются во вмешательстве в формирование госбюджета, работу рынка ценных бумаг и кредитную область;
  • разрушающие отношения между предпринимателями — проявляются в виде незаконного вмешательства в частный бизнес или отдельную отрасль предпринимательской деятельности;
  • нарушение распределения материальных благ (в данном случае речь идет о посягательствах на частную собственность).

Для того чтобы было проще индивидуализировать наказание за совершенное деяние, УК РФ экономические преступления классифицирует на злодеяния в предпринимательской сфере, в сфере финансов, налоговые правонарушения, а также нарушения в сфере инновационных технологий.

Преступления в сфере предпринимательства классифицируют на:

  • воспрепятствование предпринимательству, незаконные формы деятельности, а также ложное предпринимательство;
  • организацию незаконной работы банка, легализация нелегальных активов, обналичивание денег;
  • монополизм, нарушение правил товарных знаков;
  • распространение коммерческих сведений непредусмотренным законом путем;
  • мошенничество при проведении тендеров;
  • лжебанкротство;
  • нарушение правил ведения бухгалтерского учета;
  • мошенничество в области использования природных ресурсов;
  • требования проведения сделки или отказа от ее проведения лицами без согласия оппонента.

Злодеяния в сфере финансов можно разделить на преступления в кредитной сфере, при работе с ценными бумагами, платежными картами и наличными денежными средствами.

Налоговые преступления четко контролируются не только отделом по борьбе с экономической преступностью, но и Налоговой службой, которой должны быть подотчетны все юридические и физические лица.

Разновидностью налоговых преступлений являются:

  • отказ от выплаты налогов;
  • мошенничество в сфере акцизных сборов и погашения таможенных сборов;
  • экономическая контрабанда.

Преступные деяния в области высоких технологий можно разделить на несанкционированные доступы к электронным данным банков и других финансовых организаций, а также написание и использование вредного программного обеспечения, внедрение которого может привести к потере всех данных о налогоплательщиках и экономической катастрофе в государстве.

Отдельно хотелось бы отметить преступления в сфере торговли и оказания услуг, поскольку они тоже доставляют большой ущерб общественности и отдельным гражданам, которые становятся жертвами махинаций. Этот тип злодеяний разделяют на нарушения в публичности торгов и проведении аукционов, обман потребителей и покупателей, а также взятки в любой из форм.

Признаки экономических преступлений

Утверждать, что совершенный проступок является именно экономическим преступлением, можно лишь в том случае, если:

  • нарушены нормативные требования;
  • выявлены ошибки в заполнении официальной документации;
  • документы подаются в соответствующие органы с опозданием либо не подаются вовсе;
  • возникли неустойки, штрафы, пени, проводится переоценка (не всегда верная) материальных ценностей;
  • нарушен процесс производства продукции или оказания услуг;
  • некоторые сотрудники предприятия открыто нарушают закон (вплоть до криминала) и не реагируют на предупреждения руководства;
  • руководитель или сотрудники организации приобретают материальные ценности, стоимость которых в разы превышает размер их заработной платы.

Каждое нарушение закона, описанное в Уголовном кодексе, имеет ряд признаков, по которым его можно узнать и отграничить от других составов преступлений. Все экономические преступления УК рассматривает как деяния с корыстным мотивом. Невозможно обмануть государство по неосторожности или случайно.

Важно, что осуществлению правонарушения сопутствуют, как правило, заключение определенных сделок, составление договоров и выполнение закрепленных обязательств.

Среди других признаков нарушений, описанных в экономических статьях УК РФ, можно отметить:

  • удаленность преступника от пострадавшего;
  • тайную подготовку к осуществлению нарушения, а также анонимность жертв;
  • значительность нанесенного ущерба;
  • систематичность и долгосрочность осуществления нарушения;
  • несколько субъектов – преступные корпорации (юридические лица) и отдельные физические лица, к примеру, банковские работники.

Современным признаком, который объединяет большинство нарушений оговариваемого типа, является использование интернет-технологий. Именно цифровые технологии позволяют нанести крупный ущерб государству и при этом скрыться от правосудия.

Способы правонарушений

За годы существования рыночной экономики государства в целом и экономических отношений между гражданами в частности фантазия преступников «создала» не один способ разбогатеть (или попытаться это сделать) за счет других лиц (своих партнеров или сотрудников). Некоторые посягают и на имущество государства, полагая, что «с него не убудет».

Назовем и рассмотрим подробно основные мошеннические схемы:

  • формальная, а не фактическая инвентаризация;
  • нарушение технологического процесса;
  • необоснованное списание;
  • приписки;
  • пересортица;
  • фальсификация документов.

Формальная инвентаризация
часто используется кладовщиками или лицами, у которых есть доступ к товарам (продукции) на большом складе. Часть этого товара проходит инвентаризацию лишь на бумаге, в действительности в наличии его может и не быть.

Нарушение технологии
изготовления товаров или услуг (меньше жирность продукта, иная кислотность и т.д.). Цель – скрыть неучтенные резервы, излишки или, наоборот, недостачу.

Необоснованное списание
– это указание в документации большего объема списанных товаров (продуктов), чем было сделано на самом деле.

Приписки
могут быть двух видов: приписывают работы, которые в действительности не выполнялись или выполнялись в меньшем объеме, чем указано на бумаге. Это позволяет создать условия для необоснованного списания.

Пересортица
проводится для создания излишков или сокрытия недостачи. Данный вид экономического преступления представляет собой реализацию в одной партии товаров разного качества. При этом в документах они указаны как товары одного сорта.

Фальсификация документов
– представляет собой материальный подлог. Речь идет о ситуации, когда по документам и в реальности реализуются разные товары, оказываются разные услуги.

Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом.

По практическому применению махинации в сфере экономике разделяют на простые и сложные. Простые охватывают деятельность физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации и оплаты налогов.

Сложные по применению махинации заключаются в легальной функциональности банков и финансовых структур, которые открывают незарегистрированные филиалы, выводя через них деньги в офшоры или прикрывают новыми фирмами незаконный вид деятельности, к примеру, продажу наркотиков или оружия, а также получают права на недвижимость, уходя от выплаты налогов.

Нередко преступление направлено на скрытие экономической деятельности, осуществляется оно:

  • путем скрытия или подделки документов, свидетельствующих о приобретении в иностранных государствах фирм и недвижимости;
  • проведением сделок с валютой, путем открытия депозитных счетов для лиц, не обладающих такими правами;
  • организацией новых предприятий на базе ликвидированных;
  • выплатой прямых платежей неучтенными средствами («черным налом»);
  • занижением или повышением стоимости недвижимого имущества, товаров и услуг;
  • фальсификацией документов, подтверждающих гашение кредита;
  • открытием банковских счетов на умерших лиц;
  • ведением «двойного» бухгалтерского учета и скрытием дохода;
  • переводом средств для оплаты несуществующих сделок, при которых стоимость занижается, а разница присваивается.

Следы преступлений правоохранительные органы обнаруживают путем тщательной проверки сопроводительной документации к этим сделкам. Незаконные действия с имуществом недвижимого типа проверяются наличием договоров купли-продажи и доверительной документации.

Сроки давности

Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.

Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.

Громкие экономические дела

К сожалению, коррупция и экономические преступления обнаруживаются не только в сфере частного предпринимательства, но и на государственном уровне.

Не так давно гражданин Улюкаев, выполняющий обязанности министра Правительств РФ, за денежное вознаграждение, используя свои должностные полномочия, способствовал приобретению пакета 50% акций государственным ПО АНК «Башнефть». Виновный был осужден к восьми годам лишения свободы строгого режима.

Региональные чиновники, заместители губернатора А. Иванов и начальник управления С. Калинкин, не так давно фигурировали в деле о вымогательстве. Они требовали предоставить им аукционный контроль над продукцией, стоимость которой была 1 млрд. рублей.

Экономические, коррупционные схемы среди чиновников всегда вызывают широкий резонанс в обществе. Задачей правоохранительных органов и законодателя является привлечение злоумышленников к ответственности по всей строгости.

Меры безопасности

Чтобы не столкнуться с махинациями в экономической сфере, и не стать жертвой финансовых махинаций, необходимо всегда четко оценивать риски вашей деятельности. В ходе предпринимательской деятельности уделяйте больше внимания ведению учета налогов внутри вашей организации или предприятия, по возможности привлекайте опытных консультантов.

В течение налогового года проводите сверки вашего финансового положения с данными Налоговой службы. При составлении договоров пользуйтесь услугами опытных юристов, они проследят за законностью сделок и защитят ваши права.

Своевременно реагируйте на возникновение задолженностей на предприятии, оптимизируйте временные и финансовые затраты. При наборе персонала ведите кадровый учет, это позволит избежать претензий трудовой инспекции и предупредит возникновение трудовых споров.

Экономическая преступность – устойчивое явление, которое в отличие от остальных типов преступлений, очень трудно поддается предупредительно-профилактическому воздействию. Преступные организации обусловлены взаимовлиянием одних криминогенных личностей на других, соответственно, образуются на длительный срок.

Преступная деятельность в сфере экономики по решению организаторов может «замораживаться» на определенных этапах, если появляется риск разоблачения, но потом вновь возобновляется. Именно поэтому с целью предупреждения и своевременного пресечения экономической преступности, правоохранительные органы так часто инициируют проверки на предприятиях и ведут четкий контроль над предпринимательской деятельностью.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector